ประชุมคณะ กมธ. การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ครั้งที่ 31
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
ประธานคณะ กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด เป็นประธานการประชุมคณะ กมธ. ครั้งที่ 31
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อมูลการเงินและทรัพย์สินของกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เฮงเพย์ จำกัด ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเงินและทรัพย์สินหลายรายการได้จากการกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542
2. เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบขบวนการฟอกเงินข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอันเข้าข่าย
เป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน และการฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Payment Gateway